ADVFN – 바이낸스 설립자이자 최고경영자(CEO)인 자오창펑(Changpeng Zhao)이 관리하는 두 개의 역외 무역 회사들이 고객 자금에 대한 우려를 강조하는 세계 최대 암호화폐 거래소를 상대로 시작된 증권거래위원회(SEC) 소송의 중심에 있다.
스위스에 등록된 시그마 체인은 바이낸스로부터 고객 자금을 받았고, 미국 규제 당국은 월요일 고소장에서 거래소의 거래량을 인위적으로 부풀리기 위해 “조작 거래”를 벌였다고 밝혔다.
한편 SEC의 민사 소송과 이전 로이터 통신의 보고에 따르면 영국령 버진 아일랜드에 본사를 둔 메리트 피크는 고객 자금으로 수십억 달러를 사용하여 바이낸스의 자체 달러 연결 “BUSD” 암호 토큰을 구입했다고 한다.
SEC는 두 회사가 함께 바이낸스가 기업 자금을 고객 자산과 혼합하고 “원하는 대로” 자금을 사용할 수 있도록 허용했다고 밝혔다. 이로 인해 바이낸스가 이익을 “극대화”하려고 하는 동안 고객의 자산이 위험에 처했다고 SEC는 덧붙였다.
바이낸스는 SEC 혐의에 대해 “강력하게 방어”할 것이며 모든 사용자 자산이 “안전하고 안전”하다고 말했다. 이 회사는 이 기사의 두 무역 회사에 대한 이메일 질문에 응답하지 않았다. 바이낸스 대변인은 전화로 연락할 수 없었다.
로이터가 논평을 위해 연락할 수 없었던 자오는 작년 회사 파일에 실리콘 오아시스라는 두바이의 저비용 지역에 있는 아파트에 주소가 기재되어 있었다
한 로이터 기자는 화요일에 아파트를 방문했지만 건물 보안 담당자는 몇 달 동안 비어 있었고 정문에서 아무도 대답하지 않았다고 들었다.
지난해 암호화폐 거래소 FTX가 붕괴한 후 규제 당국들은 바이낸스가 수십억 달러의 사용자 자금을 적절하게 보호했는지에 초점을 맞추고 있다.
전 SEC 인터넷 집행국장을 지낸 존 리드 스타크(John Reed Stark)는 SEC의 고소는 “관련 당사자의 규제 감독”이 없기 때문에 고객이 거래소에 자금을 보유함으로써 운영되고 있는 위험을 강조했다고 말했다.
스타크는 로이터와의 인터뷰에서 “바이낸스가 선호하는 쉘 게임으로 자산을 이동할 수 있다. 그리고 결국, 모든 것이 충돌할 때마다 당신은 줄을 서야 할 마지막 사람이다”라고 말했다.
SEC의 조치는 지난 3월 상품선물거래위원회(CFTC)가 자금세탁 및 제재 위반 혐의로 미국 법무부의 조사를 받고 있는 바이낸스에 대해 자체 고발을 제기한 이후에 나왔다.
SEC는 2019년 초에 설립된 메리트피크가 항상 자신의 재산 규모를 면밀히 지켜온 소유자 자오의 “자체적으로 만든 재산”과 거래한다고 설명했다.
메리트피크는 바이낸스닷컴과 바이낸스닷US 플랫폼 모두에서 거래되었으며 미국 은행 계좌는 두 곳의 고객 자금을 포함하여 200억 달러 이상을 받았다.
지난 5월 로이터는 이 은행 계좌가 현재 없어진 미국 대부업체인 실버게이트 은행에 보관돼 있는 것으로 확인했다.
메리트피크는 “BUSD 구매와 관련된 것으로 보이는 이체”에 자금을 사용했다고 SEC는 말했다. 이체는 손실이나 도난을 포함하여 해당 자금을 위험에 빠뜨리고 고객에게 통지하지 않고 수행되었다고 덧붙였다.
메리트피크와 시그마체인이 받은 모든 자금이 어디로 갔는지 자세히 설명하지는 않았지만 SEC는 이들 회사가 바이낸스 외부로 돈을 이체한 몇 가지 예를 인용했다.
메리트피크와 시그마체인이 받은 모든 자금이 어디로 갔는지 자세히 설명하지는 않았지만 SEC는 회사가 바이낸스 외부로 돈을 이체한 몇 가지 예를 인용했다.
자오가 메리트피크와 시그마체인에서 얼마나 많은 돈을 인출했다고 주장하는지 SEC 불만에서 불분명하다. 그러나 SEC는 그가 2022년 10월부터 2023년 1월 사이에 바이낸스 은행 계좌에서 “개인적으로” 6,250만 달러를 받았다고 말했다.
SEC는 또한 자오가 메리트피크를 사용하여 바이낸스의 독립적인 미국 계열사인 바이낸스닷US에 자금을 지원하기 위해 1,600만 달러 이상을 지시했다고 밝혔다.
BUSD는 바이낸스의 자체 암호화 토큰 BNB와 함께 자오의 비즈니스 제국에 자금을 조달하는 데 핵심적인 역할을 했다고 전직 임원들이 말했다. 5월 로이터통신은 바이낸스가 보유 BUSD를 필요에 따라 달러에 팔아 고객 인출을 충족하는 데 사용했다고 보도했다.
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