ADVFN – 팔레스타인 무장단체 하마스는 글로벌 자금 조달 네트워크를 이용해 자선단체와 우호국의 지원을 유도하고, 가자지구 터널을 통해 현금을 전달하거나 암호화폐를 사용해 국제 제재를 우회한다고 전문가와 관계자들이 로이터에 밝혔다.
그러나 가자지구를 통치하고 있는 하마스는 수백 명의 이스라엘인, 주로 민간인을 살해한 무장괴한들의 난동 이후 자금 접근에 훨씬 더 많은 장애물에 직면하게 될 것이다. 이스라엘은 75년 간의 분쟁 중 가장 강력한 가자지구 폭격으로 대응했다.
이번 주 초, 계좌 수나 자산 가치는 명시하지 않았지만 이스라엘 경찰은 하마스 자금 모금과 관련이 있다고 알려진 바클레이스 은행 계좌를 동결했으며, 기부금 모금에 사용된 암호화폐 계좌를 차단했다고 밝혔다.
이번 움직임은 하마스, 즉 이슬람 저항 운동과 2007년부터 운영되고 있는 가자지구 정부를 뒷받침하는 합법적이고 숨겨진 복잡한 금융망을 엿볼 수 있는 기회를 제공했다.
대테러 전문가였던 전 미국 관리 매튜 레빗(Matthew Levitt)은 하마스 예산의 대부분인 3억 달러가 사업에 대한 세금은 물론 이란, 카타르 등의 국가나 자선단체에서 나온 것으로 추산했다.
지난 2월 미 국무부는 하마스가 걸프 지역의 다른 국가들에서 자금을 모으고 팔레스타인인, 다른 국외 거주자 및 자체 자선단체로부터 기부금을 받는다고 밝혔다.
로이터는 이 이야기에 대한 논평을 위해 하마스 관계자에게 연락할 수 없었다. 과거 하마스는 기부자들에게 가해진 재정적 제재가 이스라엘에 대한 정당한 저항을 무력화하려는 시도라고 말했다.
미국과 영국 등 국가로부터 테러 조직으로 제재를 받은 하마스는 국제적 제한을 피하기 위해 암호화폐, 신용카드, 인위적인 무역 거래를 점점 더 많이 사용해 왔다고 레빗이 말했다.
블록체인 연구 회사 엘립틱(Elliptic)의 공동 창업자인 톰 로빈슨(Tom Robinson)은 “하마스가 테러 자금 조달을 위해 가장 성공적인 암호화폐 사용자 중 하나였다”라고 말했다.
그러나 올해 하마스는 막대한 손실을 본 후 암호화폐 거래에서 물러날 것이라고 밝혔다. 암호화폐의 원장 시스템은 이러한 거래를 추적 가능하게 만들 수 있다.
블록체인 연구원인 TRM 랩스(Labs)는 이번 주 리서치 노트에서 하마스와 관련된 일련의 폭력 사태 이후 암호화폐 자금 조달이 이전에 증가했다고 밝혔다. TRM 랩스는 2021년 5월 전투 이후 하마스가 통제하는 암호화폐 주소들이 40만 달러 이상을 받았다고 밝혔다.
그러나 지난 주말 폭력사태 이후 하마스와 연계된 유명 지원 단체들은 암호화폐를 통해 단지 수천 달러를 옮겼다고 TRM이 지적했다.
TRM은 “기부량이 적은 이유 중 하나는 이스라엘 당국이 그들을 즉시 표적으로 삼고 있기 때문일 것”이라고 말했다. 이스라엘은 최근 몇 년 동안 하마스와 연결된 주소에서 “수천만 달러” 상당의 암호화폐를 압수했다고 덧붙였다.
2021년 12월부터 올해 4월까지 이스라엘은 하마스와 연결되어 있다고 밝힌 암호화폐 계좌 약 190개를 압수했다.
암호화폐를 통해서든 다른 수단을 통해서든 하마스의 동맹국들은 가자지구에 돈을 보낼 수 있는 방법을 찾았다. 미 국무부는 유령 회사, 운송 거래 및 귀금속을 통해 돈을 이동하는 방법을 인용하여 이란이 하마스 등 팔레스타인 단체에 연간 최대 1억 달러를 지원한다고 밝혔다.
이란 당국은 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다.
작년까지 하마스가 터키에서 사우디아라비아에 이르는 기업들에 5억 달러의 투자를 관리하는 기업들의 비밀 네트워크를 구축했으며, 미국 재무부는 2022년 5월 해당 기업들에 대한 제재를 발표했다고 밝혔다.
이스라엘은 오랫동안 이란의 성직자 통치자들이 하마스에 무기를 공급해 폭력을 조장했다고 비난해 왔다. 이스라엘을 인정하지 않는 테헤란은 이스라엘에 도덕적, 재정적 지원을 제공한다고 말했다.
팔레스타인을 지지하는 것은 1979년 혁명 이후 이 이슬람 공화국의 기둥이었으며 팔레스타인이 이슬람 세계의 지도자로 자리매김하는 방법이었다.
가스가 풍부한 카타르도 2014년부터 가자지구에 수억 달러를 지불했다. 한때는 이 지역의 유일한 발전소 운영을 돕고 하마스가 운영하는 정부의 궁핍한 가족과 공무원을 지원하기 위해 매달 3천만 달러를 지출하기도 했다.
“카타르 원조는 가장 가난한 팔레스타인 가정에 100달러를 제공하고 가자 지구의 하루 동안 전기 공급 기간을 연장한다”고 한 카타르 관리는 정부의 논평 요청에 대해 이렇게 말했다. “팔레스타인 가족의 안정성과 삶의 질을 유지하는 데” 도움이 되었다고 덧붙였다.
카타르는 지역 최대 규모의 미군 기지, 탈레반과 기타 단체들을 수용하고 종종 중재를 허용하는 등 외교 정책의 줄타기를 하고 있다.
가자지구에 대한 카타르의 자금은 실제로 이스라엘을 통해 전달된다고 이 과정에 정통한 소식통이 말했다.
이 자금은 카타르에서 이스라엘로 전자적으로 이체된다. 이스라엘과 유엔 관리들은 국경을 넘어 가자지구로 현금을 직접 운반하고 있다.
이 현금은 가자 지구의 가난한 가족과 공무원에게 직접 배분되며 각 가족이나 개인은 현금을 받았다는 서명을 자신의 이름 옆에 해야 한다. 그 시트의 사본 중 하나는 이스라엘로, 하나는 UN으로, 하나는 카타르로 전달된다.
카타르 정부 관계자는 “가자지구에 대한 카타르의 지원은 이스라엘, 유엔, 미국과 완벽하게 협력하고 있다”고 말했다.
최근 몇 년 동안 카타르는 가자지구의 유일한 발전소를 위해 이스라엘로부터 연료를 구입했다. 또한 하마스가 급여 수익금을 사용하여 재판매할 수 있는 이집트 연료를 보냈다.
왕립합동군사연구소(Royal United Services Institute)의 스티븐 라이머(Stephen Reimer)는 공식 금융 채널에 대한 이 그룹의 접근을 완전히 제한하려는 새로운 시도가 제한적인 성공을 거둘 것이라고 예측했다. “그들의 자금조달 전술은 이를 회피하기 위해 성장했다.”
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