ADVFN – 아다니 가문의 사업 파트너로 추정되는 이들의 연루를 “모호하게” 하는 “불투명”한 모리셔스 자금을 통해 인도 아다니 그룹의 일부 상장 주식에 수백만 달러가 투자됐다고 조직범죄 부패보고 프로젝트(OCCRP)는 목요일 기사에서 밝혔다.
비영리 미디어 조직인 OCCRP는 여러 조세 피난처의 파일과 아다니 그룹 내부 이메일 검토를 인용하며, 조사 결과 투자자들이 그러한 역외 구조를 통해 아다니 주식을 사고 파는 사례가 최소 2건 발견되었다고 밝혔다.
OCCRP 기사는 지난 1월 미국에 본사를 둔 공매도업체 힌덴버그 리서치가 아다니 그룹을 부적절한 사업 거래로 고발한 이후 나온 것이다. 모리셔스와 같은 조세 피난처에서 역외 법인을 이용하는 것을 포함해 특정 역외 펀드가 아다니의 상장 기업 주식을 “은밀하게” 소유했다고 밝혔다.
아다니 그룹은 힌덴버그의 주장이 오해의 소지가 있고 증거가 없다고 주장하며 항상 법률을 준수한다고 말했다.
그러나 1월 보고서 이후 며칠 만에 아다니 그룹 주식은 1,500억 달러의 시장 가치를 잃었고 일부 부채를 상환하고 투자자 신뢰를 회복한 후 최근 몇 달 동안 회복된 후 약 1,000억 달러의 하락세를 유지했다.
아다니 그룹은 OCCRP에 보낸 성명에서 기자들이 조사한 모리셔스 자금이 이미 힌덴버그 보고서에 이름이 기재되어 있다고 말했고 “주장은 근거가 없고 입증되지 않았을 뿐만 아니라 힌덴부르크의 주장을 재탕한 것이다”고 언급했다.
이 뉴스 기사에 따르면 “아다니 그룹의 모든 공개 상장 기업은 공개 주식 보유와 관련된 규정을 포함하여 모든 해당 법률을 준수하고 있음이 명백히 명시되어 있다”라고 OCCRP에 말했다.
로이터는 OCCRP의 주장을 독립적으로 확인하지 않았다. 아다니 그룹은 OCCRP 보고서에 대한 논평을 요청한 로이터의 요청에 즉시 응답하지 않았다.
힌덴부르크 보고서는 항만 에너지 대기업을 이끌고 있으며 1월까지 세계에서 세 번째로 부유한 사람이었던 억만장자 고탐 아다니(Gautam Adani)에게 큰 타격을 주었다. 위기로 인해 그는 25억 달러 규모의 주식 매각을 보류하고 은행에 자신의 사업 신용 증명을 설득해야 했다.
인도 대법원은 나중에 힌덴버그 보고서를 기반으로 한 시장 규제 조사를 감독할 패널을 임명했다. 지난 5월 이 패널은 규제 당국이 아다니 그룹의 해외 투자에 대한 위반 혐의에 대한 조사에서 지금까지 아무 것도 얻지 못했다고 밝혔다.
지난 주 규제 당국은 보고서가 거의 완성되었으며 일부 기업이 조세 피난처 관할권에 위치하기 때문에 일부 역외 거래에 대한 조사에 시간이 걸리고 있다고 밝혔다. 당국은 “조사 결과에 따라 적절한 조치를 취할 것”이라고 밝혔다.
규제 기관인 인도 증권거래위원회(SEBI)는 OCCRP 보고서에 대한 논평을 요청한 로이터의 요청에 즉시 응답하지 않았다.
목요일 OCCRP 보고서는 기사를 위해 조사한 투자를 한 두 명의 개인 투자자인 나세르 알리 샤반 알리(Nasser Ali Shaban Ahli)와 장청링(Chang Chung-Ling)을 OCCRP가 아다니 가족의 “오랜 비즈니스 파트너”로 묘사했다.
언론 기관은 장과 알리의 투자 자금이 아다니 가문에서 나왔다는 증거는 없다고 밝혔다. 그러나 계약서, 기업 기록, 이메일을 포함한 보고서와 문서에는 아다니 주식 거래가 “가족과 협력”했다는 “증거”가 있음이 나타났다고 말했다.
OCCRP는 “이 합의가 법 위반인지 여부는 알리와 장이 인도에서 기업의 대주주를 지칭하는 데 사용되는 용어인 아다니 ‘발기인’을 대신하여 행동하는 것으로 간주되어야 하는지에 달려 있다”라고 말했다.
만약 그렇다면 OCCRP는 아다니 보유 지분이 내부자 소유에 허용된 75% 한도를 초과할 것이라고 말했다.
알리와 장은 OCCRP의 논평 요청에 응답하지 않았다고 이 뉴스 기사가 말했다. 로이터는 즉시 알리와 창에게 연락해 논평을 구할 수 없었다.
OCCRP는 가디언 기자와의 인터뷰에서 장이 아다니 주식의 비밀 구매에 대해 아무것도 모른다고 말했다. 그는 왜 언론인들이 자신의 다른 투자에 관심을 보이지 않느냐고 묻고 “우리는 단순한 사업이다”고 말했다.
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